Space: Στις 7/5 η ΓΣ για τη διανομή μέρους του αποθεματικού

Η Space Hellas θα πραγματοποιήσει τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων αριθμός 312, 1 ος όροφος) την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 μμ.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.

Θέμα 3ο: Διανομή μέρους αποθεματικού Ν. 3943/2011 άρθρο 14, Ν. 4172/2013 άρθρο 48 σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ 1007/2014 και ΠΟΛ 1039/2013.

Θέμα 4ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018, κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.

Θέμα 5 ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 6 ο: Θέσπιση πολιτικής αποδοχών.

Θέμα 7 ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 9ο: Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 - Τροποποίηση άρθρων 1, 4 - 40 του καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις