Επίλεκτος: Την ακύρωση ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Επίλεκτος ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 17η Δεκεμβρίου 2018.

Kατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 17η Δεκεμβρίου 2018, παρέστησαν 11 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 38.823.050 και με δικαιώματα ψήφου 38.823.050 εκπροσωπούντες το 75,01 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 30.776.977, ήτοι ποσοστό 79,28% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2017 – 30.06.2018, καθώς και η από 31.10.2018 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2017 έως 30.06.2018 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 38.823.050, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, που αντιστοιχούν στο 75,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό Ευρώ 22.846,80 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 51.830.520 σε 51.754.364 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 76.156 ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

3. Εγκρίθηκε με ψήφους 30.776.977, ήτοι ποσοστό 79,28% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2017-30.06.2018.

4. Επιλέχθηκε με ψήφους 30.776.977, ήτοι ποσοστό 79,28% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε με τακτικό ελεγκτή τον κο Εμμανουήλ Μανουσάκη και αναπληρωματική την κα Ξένου Μαριάνθη για τη χρήση 01.07.2018 μέχρι 30.06.2019.

5. Αποφασίσθηκε με ψήφους 30.776.977, ήτοι ποσοστό 79,28% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

6. Εγκρίθηκαν με ψήφους 30.776.977, ήτοι ποσοστό 79,28% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν για την διανυόμενη χρήση περίπου στο ύψος των προηγούμενων, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.

7. Εξελέγησαν με ψήφους 30.776.977, ήτοι ποσοστό 79,28 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία κατ΄ άρθρο 14 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, β) Απόστολος Δοντάς του Ηλία, γ) Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη, δ) Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, ε)Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου-ανεξάρτητο μέλος, στ) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης του Γεωργίου, και ζ) Κήττας Χρήστος του Λάμπρου- ανεξάρτητο μέλος.

8. Εξελέγησαν με ψήφους 30.776.977, ήτοι ποσοστό 79,28% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 οι κκ. α) Χρήστος Λαμ. Κήττας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, β) Γρηγόριος Ευαγ.Μπιτσικώκος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, γ) Νικόλαος Γεωρ. Λαποκωνσταντάκης Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της Επίλεκτος

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου 2018, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής,

Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους – Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος

Απόστολος Δοντάς του Ηλία – Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος

Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος

Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος

Μπιτσικώκος Γρηγόριος του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Xρήστος Κήττας του Λάμπρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Λαποκωνσταντάκης Νικόλαος του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος