Στις 30 Οκτωβρίου η νέα Γενική Συνέλευση της Folli Follie

Για τις 30 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε η επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εισηγμένης, μετά τη ματαίωση της ΓΣ στις 10 Οκτωβρίου. Μεταξύ των θεμάτων, οι οικονομικές καταστάσεις του 2017, τα νέα μέλη στο ΔΣ αλλά και η εκλογή της επιτροπής ελέγχου.

Δημοσιεύθηκε: 19 Οκτωβρίου 2018 - 16:44

Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2017 καλείται να δώσει μεταξύ άλλων η επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Folli Follie, την οποία συγκάλεσε η εισηγμένη για τις 30 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30ή Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, λόγω ματαίωσης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας της 10ης Οκτωβρίου 2018 (λόγω μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας κατ’ άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017, όπως αυτές θα αναμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση του ήδη διενεργούμενου έκτακτου ελέγχου επ’ αυτών, κατόπιν της ανάκλησης της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Λογιστ-Ελεγκτή.

2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2017-31.12.2017 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

4. Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.

5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

6. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων - Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.