Unibios: Εκτακτη ΓΣ στις 24/9 για ΑΜΚ υπέρ των παλαιών μετόχων

Με την από 28 Αυγούστου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341, για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απόφαση για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Απόφαση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13Α του ΚΝ2190/1920 και το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Απόφαση ώστε να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μέσα σε διάστημα ενός έτους σε ένα χρόνο από την έκδοση σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 και την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν 4548/2018. Επίσης απόφαση ότι επιτρέπεται η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να είναι μικρότερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για κάθε θέμα συναφές προς τα παραπάνω και για την σύνταξη του απαιτούμενου ενημερωτικού δελτίου.

2. Απόφαση για την αγορά ιδίων μετοχών με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 και στο άρθρο 49 του νόμου 4548/2018.

3. Απόφαση για Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Διάφορες Ανακοινώσεις και Ενημέρωση των Μετόχων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Σεπτεμβρίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), την 5- 10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Σε περίπτωση δε μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 5-10-2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), την 19-10-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.