Intracom: Οι άξονες της νέας στρατηγικής

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα σημαντικά γεγονότα του 2017 και οι προοπτικές του Ομίλου.

Ο κ. Δημήτρης Κλώνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intracom Holdings τόνισε στην παρουσίασή του ότι : «Ο Όμιλος Intracom Holdings το 2017, απέδειξε τόσο την ανθεκτικότητά του, όσο και τις θετικές προοπτικές του για τις επόμενες χρονιές, με κέρδη προ φόρων € 4,2 εκατ. και ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 31/12/2017 να προσεγγίζει το € 1 δισ.».

Παρουσιάζοντας τους στόχους και τη στρατηγική για τις επόμενες χρονιές, ο κ. Δ. Κλώνης υπογράμμισε ότι: «Θέτουμε τη βάση για ένα νέο δυναμικό κύκλο ανάπτυξης. Μορφοποιούμε ολοκληρωμένη στρατηγική ενίσχυσης του καινοτομικού χαρακτήρα του Ομίλου, με άξονες δράσης την ενίσχυση της επένδυσης στην καινοτομία, την ανάληψη νέων επενδύσεων με υψηλές αποδόσεις και την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου μας.»

Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με την απόφαση της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, η Intracom Holdings δραστηριοποιείται πλέον στους ακόλουθους τομείς: Τεχνολογία, Κατασκευές/Υποδομές, Real Estate/ Τουριστικές Υποδομές και Ενέργεια. Αντίστοιχα, η νέα στρατηγική της Intrakat θα υλοποιηθεί σε τρεις κυρίως άξονες: α) κατασκευές έργων υποδομής, β) παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ και συγχρηματοδοτούμενα έργα ειδικής τεχνογνωσίας που αφορούν υποδομές και γ) υλοποίηση και λειτουργία έργων Real Estate στα οποία επενδύει η μητρική εταιρία Intracom Holdings.

Στη συνέχεια και για τις εταιρίες του Ομίλου Intracom Holdings ο κ. Δ. Κλώνης ανέφερε τα παρακάτω:

Ο Όμιλος Intrakat, μέσα στο 2017 ξεκίνησε την υλοποίηση του κατασκευαστικού αντικειμένου του έργου των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων της FRAPORT, αξίας € 357 εκατ. Επίσης, ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του έργου ΣΔΙΤ για την Υλοποίηση Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων του Νομού Σερρών, ενώ στις αρχές του 2018, η Intrakat μειοδότησε σ’ ένα σημαντικό σιδηροδρομικό έργο του ΕΡΓΟΣΕ στα Σεπόλια, ύψους € 122 εκατ. Ο Όμιλος μέσα στο 2017 υπέγραψε σημαντικές νέες συμβάσεις που ανήλθαν σε € 417 εκατ.

Αναφερόμενος στον Όμιλο της Intradevelopment, ο κ. Δ. Κλώνης τόνισε ότι ο Όμιλος έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό πολυτελούς ξενοδοχειακής τουριστικής μονάδας στη Μυκόνο δυναμικότητας 76 δωματίων και 13 VIP βιλλών, έχει ολοκληρώσει την κατασκευή και έχει προχωρήσει σε λειτουργία και εκμετάλλευση δύο πολυτελών κατοικιών επιφάνειας 1.450 τ.μ και 650 τ.μ, και τέλος λειτουργεί, στη Μύκονο επίσης, το ξενοδοχείο Branco δυναμικότητας 21 δωματίων. Στο κέντρο της Αθήνας ο Ομιλος αναπτύσσει το Κολοκοτρώνη Boutique Ηotel 5* δυναμικότητας 46 δωματίων και έχει σε λειτουργία το ξενοδοχείο Met34 δυναμικότητας 7 πολυτελών σουιτών.

Ο Όμιλος Intrasoft International, ενίσχυσε την δραστηριότητά στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα τον Δημόσιο Τομέα και τις Μεγάλες Επιχειρήσεις υπογράφοντας νέες συμβάσεις που προσεγγίζουν τα € 160 εκατ. Όπως επεσήμανε ο κ. Δ.Κλώνης, λίγες εταιρίες πληροφορικής συνδυάζουν όπως η Intrasoft International την ισχυρή παρουσία στο κέντρο αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εμπειρία και εξειδίκευση από την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μεγάλου αριθμού σημαντικών έργων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Σχετικά με την Intracom Defense Electronics (IDE) ο κ. Δ. Κλώνης ανέφερε ότι η εταιρία συνέχισε την επιτυχημένη συνεργασία της με τη Raytheon προχωρώντας ωστόσο και στην υπογραφή νέων συμβάσεων για προϊόντα και συστήματα ιδίας ανάπτυξης. Το σύνολο των νέων συμβάσεων που υπογράφηκαν μέσα στο 2017 ανήλθε σε € 48 εκατ. Η εταιρία στοχεύει στην προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων Υβριδικών Ενεργειακών Συστημάτων για στρατιωτικά οχήματα και οπλικά συστήματα, καθώς και στην εκμετάλλευση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας σε προγράμματα Επιτήρησης και Ασφαλείας.

Το 2017 τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Intracom Holdings διαμορφώθηκαν ως εξής: οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε € 397 εκατ., η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε € 29,3 εκατ., έναντι € 27,8 εκατ. το 2016, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 31/12/2017 ανήλθε σε € 1 δισ. περίπου.

Οι αποφάσεις της ΓΣ

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, εξαιρουμένων των υπ΄αριθμ. 10, 11 και 12 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας.

Επ΄αυτού η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική συνεδρίαση την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ., χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν επί των λοιπών θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :66.094.785
Υπέρ: 65.993.019 (99,85%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 101.766 (0,15%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785
Υπέρ: 65.240.490 (98,71%) Κατά: 752.529 (1,14%) Αποχή : 101.766 (0,15%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2018 την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία «Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785
Υπέρ: 56.216.465 (85,06%) Κατά: 9.738.122 (14,73%) Αποχή : 140.198(0,21%)

Επί του τετάρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε την αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018, κατ' άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785
Υπέρ: 56.211.469 (85,05%) Κατά: 9.743.118 (14,74%) Αποχή : 140.198 (0,21%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε το μισθό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρονική περίοδο από 01.07.2018 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785
Υπέρ: 56.211.469 (85,05%) Κατά: 9.743.118 (14,74%) Αποχή : 140.198 (0,21%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, εταιρειών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785
Υπέρ: 66.094.785 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αναδιάρθρωση συμμετοχών της Εταιρείας και την παροχή ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, για την αγορά και πώληση συμμετοχών και λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων σε συνδεδεμένες εταιρείες, ως ακολούθως :

(α) την πώληση στη θυγατρική εταιρεία INTRAKAT :

1.ποσοστού 13,33% στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και τον κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, καθώς και 66.862.010 Ομολογιών της εν λόγω εταιρείας

2. ποσοστού 13,33% στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Σ.Ε.Α. που έχει αναλάβει τη διαχείριση των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) επί του προαναφερθέντος αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και του κλάδου Λεύκτρο – Σπάρτη, και

-ποσοστού 3,43% στην εταιρεία H.E. & D. S.A.

Η αγοραπωλησία των παραπάνω μετοχών και ομολογιών θα γίνει στην τιμή αποτίμησής τους από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών OLYMPIA.

(β) την αγορά από τη θυγατρική εταιρεία INTRAKAT :

-ποσοστού 37,61% στην εταιρεία INTRADEVELOPMENT
-ποσοστού 80% στην εταιρεία K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ (εκ του οποίου ποσοστό 30% ανήκει στην INTRAKAT και ποσοστό 50% ανήκει στην INTRAKAT INTERNATIONAL LTD)
-ποσοστού 50% στην εταιρεία INTRABLUE
-ποσοστού 100% στην εταιρεία INTRAPOWER

Ο ορισμός του τιμήματος αγοραπωλησίας των παραπάνω μετοχών θα γίνει με βάση την αποτίμησή τους από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών GRANT THORNTON

Η ολοκλήρωση των εν λόγω μεταβιβάσεων τελεί υπό την αίρεση των, κατά Νόμο, οριζομένων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων ή/και αντισυμβαλλομένων, όπου αυτές απαιτούνται.

Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και να καθορίσει τους λοιπούς όρους των εν λόγω μεταβιβάσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785
Υπέρ: 56.211.469 (85,05%) Κατά: 9.743.118 (14,74%) Αποχή :140.198 (0,21%)

Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την κατ΄ άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής - συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που τυχόν έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων σε 243.000 ίδιες μετοχές στο πλαίσιο της απόφασης της από 30.06.2016 Τ.Γ.Σ.) - για χρονική περίοδο 24 μηνών με έναρξη ισχύος την 2α Ιουλίου 2018 μέχρι και την 1η Ιουλίου 2020, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ, ανά μετοχή και σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταργούμενου του προηγούμενου Προγράμματος που επρόκειτο να λήξει στις 19.09.2018.

Επίσης, χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785
Υπέρ: 65.076.063 (98,46%) Κατά: 878.524 (1,33%) Αποχή :140.198 (0,21%)

Επί του ενάτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, με 3ετή θητεία, η οποία θα απαρτίζεται από τους κ.κ.

- Κ. Αντωνόπουλο (μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)

- Ι. Καλλέργη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) και

- Σ. Φίλο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. που διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και στη λογιστική (διεθνή πρότυπα),

οι οποίοι στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 66.094.785
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 66.094.785
Υπέρ: 64.981.689 (98,32%) Κατά: 972.898 (1,47%) Αποχή : 140.198 (0,21%)

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.