ΟΤΕ: Στις 12 Ιουνίου η ΓΣ για τη διάθεση κερδών

Την διάθεση κερδών και την τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ στις 12 Ιουνίου 2018.

Δημοσιεύθηκε: 22 Μαΐου 2018 - 17:00

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΟΤΕ, την 12η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.

3. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2018.

4. Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2017 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2018.

5. Έγκριση της συνέχισης, για το διάστημα από 31.12.2018 έως 31.12.2019, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

6. Τροποποίηση του Άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός ανεξαρτήτων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1, 2 & 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

8. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Α’ Επαναληπτική της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 25η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 και η Β΄ Επαναληπτική της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.