ΕΛΠΕ: Διάθεση κερδών και διανομή μερίσματος στη ΓΣ της 6ης Ιουνίου

Τη διάθεση κερδών για τη χρήση του 2017 και τη διανομή μερίσματος, καθώς και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, καλούνται να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι των Ελληνικών Πετρελαίων, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου. 

Σύμφωνα με την πρόσκληση των ΕΛΠΕ, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 42ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2017 – 31.12.2017) και
υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των
εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), περιλαμβανομένων και των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2017.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2017.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2017 και διανομής μερίσματος.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης, για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της
Εταιρείας.
6. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών και των αμοιβών των
Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2017 και καθορισμός της
αποζημίωσης τους, για το έτος 2018 – Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της
Εταιρείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Καταστατικού της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου
9. Διάφορες ανακοινώσεις.