Frigoglass: Στις 4 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2018.

Δημοσιεύθηκε: 14 Μαΐου 2018 - 14:31

Οι μέτοχοι της Frigoglass καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 4η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, στο Επιχειρηματικό Κέντρο «ΠΥΡΝΑ» με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Eτήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018).

4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής του.

5. Tροποποίηση, συμπλήρωση και προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις των Ν. 4308/2014, Ν. 4403/2016 και Ν. 4449/2017 και του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

6. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Eταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με την παράγραφο

13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο, αναφέρεται στην ανακοίνωση,