MLS: Η ΓΣ ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου €0,06

H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της MLS πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2017, με συμμετοχή 19 μετόχων που εκπροσωπούν το 73,41% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 9.115.317 μετοχές επί συνόλου 12.417.000 μετοχών) και προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2016-31.12.2016 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ομόφωνα αποφάσισε τη μη διανομή των κερδών της χρήσης.

2. Απάλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2016-31.12.2016.

3. Εξέλεξε ομόφωνα Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2017-31.12.2017 και καθόρισε την αμοιβή τους.

4.Ένέκρινε ομόφωνα συμβάσεις και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών και προενέκρινε νέες αμοιβές των μελών αυτών.

5. Αποφάσισε ομόφωνα παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ' επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.

6. Εξέλεξε, λόγω λήξης της θητείας του απερχόμενου, νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, αρχομένη από σήμερα, απαρτιζόμενο από τους Ιωάννη Καματάκη, Παρασκευή Ζαχαριάδου, Παντελή-Στυλιανό Παπαγεωργίου, Δημήτριο Κωνσταντούλα, Νικόλαο Κούλη, Ιωάννης Ζάννα, Στέργιο Τριανταφυλλίδη, Ευστάθιο Κυριακόπουλο και Χρήστο Αντωνιάδη. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται ο Νικόλαος Κούλης, ο Στέργιος Τριανταφυλλίδης, ο Παντελής–Στυλιανός Παπαγεωργίου και ο Χρήστος Αντωνιάδης.

7. Ενέκρινε την αντικατάσταση του Χρήστου Αντωνιάδη από τον Παντελή-Στυλιανό Παπαγεωργίου ως ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, η οποία έλαβε χώρα στις 24-11-2016.

8. Αποφάσισε την τροποποίηση του διακριτικού τίτλου της εταιρίας σε «ΜLS Innovation Inc» και την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας.

9. Αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 745.020 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,06 € και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,06 € ανά μετοχή. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της ενέργειας αυτής σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα αποφάσισε τη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

10. Αποφάσισε την δημιουργία αποθεματικών για κάλυψη ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων

11. Επικύρωσε ομόφωνα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε που έχει εκλεγεί από τη τακτική Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας της 30-6-2017, αποδεχόμενο σχετικής πρότασης του Ιωάννη Καματάκη, αποφάσισε ομόφωνα να συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

Ιωάννης Καματάκης , ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

1) Παρασκευή Ζαχαριάδου , ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

2) Παντελής-Στυλιανός Παπαγεωργίου, μέλος

3) Δημήτριος Κωνσταντούλας , μέλος.

4) Νικόλαος Κούλης , μέλος

5) Ιωάννης Ζάννας , μέλος.

6) Στέργιος Τριανταφυλλίδης μέλος.

7) Ευστάθιος Κυριακόπουλος, μέλος.

8) Χρήστος Αντωνιάδης , μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά του μέλη ως εξής:

Εκτελεστικά μέλη: Ιωάννης Καματάκης, Ευστάθιος Κυριακόπουλος, Ιωάννης Ζάννας.

Μη εκτελεστικά μέλη: Παρασκευή Ζαχαριάδου, Δημήτριος Κωνσταντούλας, Νικόλαος Κούλης (ανεξάρτητο μέλος), Στέργιος Τριανταφυλλίδης (ανεξάρτητο μέλος), Παντελής-Στυλιανός Παπαγεωργίου (ανεξάρτητο μέλος) Χρήστος Αντωνιάδης (ανεξάρτητο μέλος).