Αττικές Εκδόσεις: Στις 30/6 η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσουν οι Αττικές Εκδόσεις στις 30 Ioυνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40, 2ος όροφος.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Yποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (Εταιρική και Ενοποιημένη) και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016.

2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, οι οποίες περιλαμβάνουν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31.12.2016 και την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 1.1.-31.12.2016, με το συνοδεύον αυτές Πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016 και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016.

5. Έγκριση σύμβασης Διευθύνοντος Συμβούλου και σύμβασης συνδεδεμένου μέρους με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

6. Έγκριση σχετικά με την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

8. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, περί του σκοπού, ώστε να συμπεριλάβει και τις νέες δραστηριότητες της Εταιρείας.

9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.