Στις 20 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ

Oι μέτοχοι του ΟΤΕ καλούνται στην 65η Τακτική Γενική Συνέλευση, την 20η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤE Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.

3. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤE Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2017.

4. Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2016 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2017.

5. Έγκριση της συνέχισης, για το διάστημα από 31.12.2017 έως 31.12.2018, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤE Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

6. Τροποποίηση του Άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Α’ Επαναληπτική της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 και η Β΄ Επαναληπτική της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 26η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.