Στις 8 Ιουνίου η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ

Η ΕΥΑΘ κάλεσε τους μετόχους της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη 16 – 18 για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την 16η Εταιρική χρήση (1-1- 2016 έως 31-12-2016) .

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2016 έως 31-12-2016) .

Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. Σημειώνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει προτείνει τη διανομή 0,114 ευρώ ανά μετοχή. 

Θέμα 4ο: Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Θέμα 5ο: Επανακαθορισμός ιδιοτήτων μελών διοικητικού συμβουλίου.

Θέμα 6ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008,
όπως ισχύει.

Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2016, καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρων, μελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2017.

Θέμα 8ο: Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2017 και έγκριση αμοιβών τους.

Θέμα 9ο:Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, ματαίωσης ή αναβολής, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:

Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κατούνη 16 – 18), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 18/06/2017 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και

Σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 06/07/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κατούνη 16 – 18), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 02/07/2017 (ημερομηνία καταγραφής).