Στις 13 Μαρτίου 2008, ημέρα Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Eurobank Properties με βασικά θέματα μεταξύ άλλων τη διανομή μερίσματος αλλά και τη θέσπιση stock option plan.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2007. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007.

3. Εκλογή εταιρίας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Ορισμός ορκωτού εκτιμητή και αναπληρωτή ορκωτού εκτιμητή για την εταιρική χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση απόκτησης ακινήτων κατά το άρθρο 10 του κ.ν. 2190/1920.

6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων κατά τα άρθρα 24 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών των ομίλων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, της Deutsche Bank AG και της Lamda Development Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Αύξηση του ανώτατου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρίας.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός 2 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

10. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 14 του κ.ν. 2190/1920, για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου 2008, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12 μ., στην Αθήνα, στο ”Μποδοσάκειο Ίδρυμα” (αίθουσα ”Ιωάννης Σ. Λάτσης”), Λεωφ. Αμαλίας 20, Σύνταγμα, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.