Η εκλογή του νέου Δ.Σ. από τη σύνθεση του οποίου λείπει ο κ. Περικλής Παναγόπουλος, η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές αλλά και η θέσπιση stock option plan με τιμή διάθεσης τα 6,20 ευρώ, εγκρίθηκαν από την έκτακτη γενική συνέλευση της Attica Συμμετοχών, στις 12 Φεβρουαρίου 2008.

Ειδικότερα, εγκρίθηκαν προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούσαν την εκλογή των κ.κ. Π. Βέττα και Γ. Καρυστινού ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Κ. Σταμπουλέλη και Δ. Κλάδου.

Εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβουλίου με μέλη τους κ.κ.: Χαράλαμπο Πασχάλη, Ανδρέα Βγενόπουλο, Πέτρο Βέττα, Μιχάλη Σακέλλη, Σπύρο Πασχάλη, Μάρκο Φόρο, Αρετή Σουβατζόγλου, και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.: Θεόφιλο-Αριστείδη Πριόβολο, Αλέξανδρο Εδιπίδη.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

* Χαράλαμπος Σ. Πασχάλης Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

* Ανδρέας Ε. Βγενόπουλος Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

* Πέτρος Μ. Βέττας Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

* Μιχάλης Γ. Σακέλλης Εκτελεστικό Μέλος

* Σπύρος Χ. Πασχάλης Εκτελεστικό Μέλος

* Μάρκος Α. Φόρος Μη Εκτελεστικό Μέλος

* Αρετή Γ. Σουβατζόγλου Μη Εκτελεστικό Μέλος

* Θεόφιλος-Αριστείδης Γ. Πριόβολος Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

* Αλέξανδρος Θ. Εδιπίδης Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επίσης, αποφασίσθηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, στα οποία περιλαμβάνονται και πρόσωπα που παρέχουν στις εταιρίες αυτές υπηρεσίες σε σταθερή βάση και η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Ειδικότερα, τα δικαιώματα θα αφορούν μετοχές η ονομαστική αξία των οποίων θα ανέρχεται στο 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι 10.417.368 μετοχές ονομαστικής αξίας 6.250.420,80 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε σε 6,20 ευρώ ανά μετοχή δυναμένη να αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων και η χρονική διάρκεια του προγράμματος σε 5 έτη.

Τέλος, εγκρίθηκαν οι μισθωτικές συμβάσεις χώρων γραφείων που έχουν υπογραφεί από την εταιρία.

Σημειώνεται, ότι κατόπιν μετατροπή των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Attica Συμμετοχών ανέρχεται σε 62.504.208 ευρώ και είναι διηρημένο σε 104.173.680 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 ευρώ εκάστη μετοχή.