Jumbo: Στις 2/11 η ΓΣ για τη διανομή έκτακτου μερίσματος

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Jumbo θα πραγματοποιηθεί στις 2.11.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00  στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση και επικύρωση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της από 27.7.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας περί διανομής στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 36.736.134,93, το οποίο αποτελούσε μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη συνολικού ποσού ευρώ 70.179.769,98 της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012.

Έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2015 μέχρι 30.6.2016, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005 και 4 Ν. 3556/2007, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ' αυτών.

Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 1.7.2015 έως 30.6.2016 της εταιρίας και λήψη αποφάσεων περί διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2015 έως 30.06.2016 και περί χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2015 μέχρι 30.6.2016.Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Οριστική έγκριση αμοιβής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ως μέρισμα από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων μικτού ποσού ευρώ 19.300,00.

Λήψη απόφασης περί διεύρυνσης του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από εννέα σε δέκα, με την εκλογή και προσθήκη ενός νέου μέλους, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού.

Σημειώνεται ότι η Α' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 14.11.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης αυξημένης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση της απαιτούμενης απαρτίας για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και

Η Β' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28.11.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης αυξημένης απαρτίας κατά την Α¶ Επαναληπτική συνεδρίαση της απαιτούμενης απαρτίας για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.