Την πώληση του 6,45% ή 53.532.184 μετοχών της Marfin Investment Group προς τη Dubai Financial Group LLC στην τιμή των 7 ευρώ ανά μετοχή καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Marfin Popular Bank η οποία συγκαλείται να συνεδριάσει στις 17 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο έχει αποφασίσει την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 17 Δεκεμβρίου, 2007 και ώρα 5:00 μμ στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus στη Λευκωσία. Η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα σταλεί στους μετόχους, επισυνάπτεται.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιείστε ότι την Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 17:00 θα γίνει στο Ξενοδοχείο Hilton Cyprus, στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (”η Εταιρεία”) για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω Τακτικών Ψηφισμάτων, όπως αυτά προτείνονται ή με τις τροποποιήσεις που θα εγκρίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση και του πιο κάτω Ειδικού Ψηφίσματος, όπως αυτό προτείνεται.

1. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως οι κανονισμοί 60 και 104 του Καταστατικού της Εταιρείας διαγραφούν και αντικατασταθούν με τους ακόλουθους νέους κανονισμούς:

”60. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει, θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας, και αν δεν υπάρχει ή αν αυτός δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που έχει οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε θα προεδρεύσει στη συνέλευση ο αρχαιότερος σε ηλικία εκ των δύο Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ο εκ των Αντιπροέδρων που είναι παρών στη Συνέλευση. Αν όμως δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος ή Αντιπρόεδροι ή αν ούτε και αυτοί είναι παρόντες μέσα στην πιο πάνω για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθορισμένη προθεσμία ή αν αρνηθούν να προεδρεύσουν, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι, αν υπάρχουν παρόντες Σύμβουλοι, θα εκλέξουν έναν από αυτούς για να προεδρεύσει στη συνέλευση.

Στην περίπτωση που οι Σύμβουλοι αρνηθούν να προβούν σε μια τέτοια εκλογή, ή σε περίπτωση που κανένας παρών Σύμβουλος είναι διατεθειμένος να προεδρεύσει, ή σε περίπτωση που κανένας Σύμβουλος θα είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε ορισθεί για την συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα μέλη θα εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει στη συνέλευση.

104. Οι Σύμβουλοι θα μπορούν να εκλέγουν μη εκτελεστικό Πρόεδρο και μέχρι δύο (2) Αντιπροέδρους, εκ των οποίων ο ένας θα είναι εκτελεστικός και ο έτερος μη εκτελεστικός, για τις συνεδριάσεις τους και να καθορίζουν το χρόνο που ο καθένας από αυτούς θα κατέχει το αξίωμα αυτό. Αν όμως δεν εκλεγεί Πρόεδρος ή εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ή επικουρικώς μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ή αν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των Συμβούλων ούτε ο Πρόεδρος ούτε οι Αντιπρόεδροι είναι παρόντες εντός δέκα λεπτών από την ώρα που καθορίστηκε για την συγκρότηση της συνεδρίασης, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι θα μπορούν να επιλέγουν έναν από αυτούς για να ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου στη συνεδρίαση αυτή.”

2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Έγκριση πώλησης προς τη Dubai Financial Group LLC 53.532.184 μετοχών, ήτοι ποσοστού 6,45% του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η Εταιρεία στην MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στη τιμή των Ευρώ 7 ανά μετοχή.

Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε κάθε ενέργεια απαραίτητη για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

3. ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως σε συμμόρφωση με τον περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμο του 2007, από την 1 Ιανουαρίου 2008:

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ,

(β) Η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί, μετά από στρογγυλοποίηση προς τα άνω από ΛΚ0,50 σε Ευρώ 0,86.

(γ) Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί από ΛΚ475.000.000 (Ευρώ 811.585.684,65), διαιρούμενο σε 950.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ0,50 η κάθε μια, σε Ευρώ 817.000.000 διαιρούμενο σε 950.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,86 η κάθε μια.

(δ) Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί, μετά από την στρογγυλοποίηση, από ΛΚ 398.341.382 (Ευρώ 680.606.659,44) σε Ευρώ 685.147.177,04 διαιρεμένο σε 796.682.764 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,86 η κάθε μια και η αύξηση αυτή πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.