Fourlis: Την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η Γ.Σ.

Την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστό 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εντός 24 μηνών, με κατώτατο όριο απόκτησης το 1% και ανώτατο τα 10 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η σημερινή τακτική γενική συνέλευση της Fourlis.

Δημοσιεύθηκε: 17 Ιουνίου 2016 - 14:00

Fourlis: Την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η Γ.Σ.

Η εταιρία Fourlis ενημερώνει ότι η σημερινή τακτική γενική συνέλευση, όπου παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι που εκπροσωπούν το 62,96% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε:

- Την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας και των σχετικών Στοιχείων και Πληροφοριών, μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015.

- Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένων και εταιρείας) και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015.

- Την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Ernst & Young" ("EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (EΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ EΛEΓΚΤEΣ ΛΟΓΙΣΤEΣ Α.E."), για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2016 από Ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές (έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό) που θα ορίσει η εταιρεία αυτή, και ενέκρινε για τη χρήση 2016, ως αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω αμοιβής, έως του ποσού των 32.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

- Την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 487.744,86 ευρώ.

- Την έγκριση των αμοιβών που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 414.109,09 ευρώ κατ' ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.

- Την εκλογή του κ. Παύλου Κ. Τρυποσκιάδη ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 § 1 ν. 3016/2012, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Π. Λιούπη, ενώ με την από 23-05-2016 απόφασή του (σχετ. Πρακτικό ΔΣ υπ' αριθ. 374/23-05-2016) και του κ. David Watson ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 § 1 ν. 3016/2012, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Κ. Παπαϊωάννου.

- Την έγκριση και επικύρωση της εκλογής των κ.κ. Παύλου Κ. Τρυποσκιάδη και David Watson ως νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Ιωάννη Π. Λιούπη και Ιωάννη Κ. Παπαϊωάννου, και του ορισμού των ανωτέρω νέων μελών του Δ.Σ. ως ανεξαρτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 § 1 Ν.3016/2012.

- Τον ορισμό του ο κ. David Watson ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Κ. Παπαϊωάννου.

- Την έγκριση αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικώτερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.549.616 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, με κατώτατο όριο απόκτησης ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης δέκα ευρώ (€10,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του KΝ 2190/1920.