Sato: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για την ίδρυση θυγατρικής

Την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Sato.

Δημοσιεύθηκε: 9 Ιουνίου 2016 - 17:57

Sato: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για την ίδρυση θυγατρικής

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Sato, στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στην έδρα της Εταιρείας στους Αμπελόκηπους Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 116 & Δαβάκη, αρ. 1 [Τ.Κ. 115 26].

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015), μετά των Ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2015 - 31.12.2015.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2015.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 (εταιρικών και ενοποιημένων), την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 της χρήσεως 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση των ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

Θέμα 6ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 7ο: Έγκριση της ίδρυσης κατά ποσοστό 100% θυγατρικής εταιρίας στην Ελλάδα.

Θέμα 8ο: Έγκριση της αρχικής απόφασης της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της κατά το ποσό των ευρώ οκτακοσίων χιλιάδων (800.000,00€) και της μεταγενέστερης απόφασης για ανάκληση της αύξησης κατά το αρχικά αποφασισθέν ποσό με ταυτόχρονο περιορισμό του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000,00€). Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00€). Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της θυγατρικής περί μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 9ο: Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.