Q&R: Στις 30 Ιουνίου η γενική συνέλευση

Το νέο διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Quality & Reliability που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 9 Ιουνίου 2016 - 14:54

Η εταιρία Quality & Reliability συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 09.00, στα γραφεία της στο Μαρούσι, οδός Κονίτσης 11Β, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2015 -31/12/2015.

- Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016 και καθορισμός αμοιβής.

- Έγκριση ταμιακής διευκόλυνσης από την θυγατρική εταιρεία Quality & Reliability U.K ltd.

- Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

- Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

- Αγορά, πώληση, ίδρυση & επέκταση θυγατρικών εταιρειών

- Παροχή εξουσιοδότησης για έγκριση αμοιβών και ενημέρωσης επί των θεμάτων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών του ομίλου.

- Εκλογή μέλων Επιτροπής Ελέγχου

- Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:

- Σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 11/07/2016 και ώρα 09.00, στον ίδιο τόπο και

- Σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 22/07/2016, και ώρα 09.00, στον ίδιο τόπο.