Attica Group: ΓΣ στις 29/6 για μεταφορά έδρας και εκλογή ΔΣ

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και τη μεταφορά της έδρας της εταιρίας από τον Δήμο Αθηναίων στον Δήμο Καλλιθέας καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. της Attica Group, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 8 Ιουνίου 2016 - 10:45

Attica Group: ΓΣ στις 29/6 για μεταφορά έδρας και εκλογή ΔΣ

Η εταιρία Attica Group καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 17.00, στα γραφεία της (οδός Λυσικράτους 1-7 και Ευριπίδου, Καλλιθέα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

• Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015-31/12/2015), των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

• Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016 (1/1/2016-31/12/2016).

• Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

• Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Νόμου 3693/2008.

• Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Ν. 2190/1920.

• Μεταφορά της Έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Αθηναίων Αττικής στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα 1700 επίσης στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.