Την αγορά ιδίων μετοχών αποφάσισε η Γ.Σ. της Ανδρομέδα

Την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου, με ανώτατο όριο τιμής τα 50 ευρώ και κατώτατο το 1 ευρώ, μέχρι την 6η/6/2018 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η σημερινή τακτική γενική συνέλευση της Ανδρομέδα.

Δημοσιεύθηκε: 7 Ιουνίου 2016 - 13:34

Την αγορά ιδίων μετοχών αποφάσισε η Γ.Σ. της Ανδρομέδα

Η εταιρία Alpha Trust – Ανδρομέδα ενημερώνει ότι η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 53 μέτοχοι κατέχοντες 200.359 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 47,98% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, αποφάσισε τα κάτωθι:

- Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 200.359 (ποσοστό 47,98% του μετοχικού κεφαλαίου), τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.15-31.12.15 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, τις Ταμειακές Ροές, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

- Αποφάσισε και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2015-31.12.2015 και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην εταιρία υπηρεσίες τους.

- Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα με ψήφους 200.359 (ποσοστό 47,98% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε επίσης και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

- Εξέλεξε έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και συγκεκριμένα τον Κατσακιώρη Αθανάσιο, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Μέτσιο Ηλία, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

- Προέβη, α. Στην έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015. β. Στην προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση και για το α΄ εξάμηνο του 2017. γ. Στην έγκριση της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου για την τρέχουσα χρήση και στην προέγκριση για το α΄ εξάμηνο του 2017.

- Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση, άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της εταιρίας.

- Ενέκρινε και ανανέωσε για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005, τις συμβάσεις ανάθεσης δραστηριοτήτων και του δανεισμού μισθωτού, τις οποίες έχει συνάψει η εταιρία, ως εξής:

α) Τη Σύμβαση Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, που είναι ιδρυτικό μέλος της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. και η οποία είχε εγκριθεί με την από 17/12/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

β) Τη Σύμβαση Δανεισμού Μισθωτού με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, που είναι ιδρυτικό μέλος της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., και η οποία είχε εγκριθεί με την από 17/12/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

- Αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007, με σκοπό τη διαγραφή τους, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α) Αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

β) Ανώτατο όριο τιμής τα 50,00 ευρώ και κατώτατο το 1,00 ευρώ.

γ) Η διάρκεια της περιόδου αγοράς θα είναι 24 μήνες, δηλαδή μέχρι την 6/6/2018.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.