FF Group: Στις 24 Ιουνίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η FF Group στις 24 Ioυνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στον Αγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Εγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2015 – 31η Δεκεμβρίου 2015, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.

*Λήψη απόφασης για τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2015 – 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους.

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

*Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.

*Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2015 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2016.

*Έγκριση παροχής εγγυήσεων, δανείων και ταμειακών διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ και προς εταιρείες του ομίλου συνεδεμένων με την Εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρου 42 ε του Ν. 2190/1920 και παροχή αδείας και εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω.

*Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

*Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 24-06-2016, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 08/07/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στον Αγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας , χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α' Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα.