Ιατρικό Αθηνών: Γ.Σ. στις 23 Ιουνίου για εκλογή Δ.Σ.

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2. Επικύρωση εκλογής του προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-5-2016 σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας.

3. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του. Ορισμός των ανεξαρτήτων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2012 και εξ αυτών, των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.1 του Ν. 3693/2008.

4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης της από 1.7.1992 συμβάσεως του Προέδρου του Δ.Σ. όπως αυτή, έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015.

8. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2016.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ημερομηνία της 23/06/2016, η γενική συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ επαναληπτική συνέλευση την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1.