Entersoft: Γ.Σ. στις 23/6 για επιστροφή κεφαλαίου €0,12

Η εταιρία Entersoft καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 23 Ιουνίου και ώρα 11.00, στα γραφεία της στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, προκειμένου να συσκεφθούν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Ενοποιημένων και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 και καθορισμός αμοιβής τους.

4. Έγκριση πρόσθετων αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες στην εταιρεία στα πλαίσια των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2015 και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και μισθών σε όποιο μέλος του ΔΣ δίδεται μισθός και προέγκριση για τη χρήση 2016 τυχόν μισθών μελών ΔΣ και πρόσθετων αμοιβών σε μέλη του ΔΣ και σε Διευθυντικά Στελέχη και έγκριση των σχετικών συμβάσεων και των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ.

5. Λοιπές εγκρίσεις για τα πεπραγμένα σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπές εγκρίσεις αποφάσεων ΔΣ και συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Έγκριση της από 29/10/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή εγγύησης της Εταιρείας προς την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» υπέρ της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου».

7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 534.720,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά € 0,12 ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή και κωδικοποίησή του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

8. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.