Μοτοδυναμική: Την έκδοση ομολογιακών δανείων έως €5 εκατ. αποφάσισε η ΓΣ

Σήμερα 30 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14.00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Μοτοδυναμικής, στην έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής Τ.Κ. 19300, Θέση Κύριλλος, και συγκεκριμένα στο Κτίριο Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.

Στην πραγματοποιηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 11 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.234.345 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και συζητήθηκαν και ελήφθησαν κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας οι κατωτέρω αποφάσεις ανά θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Με 8.234.345 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαΐου 2016 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το πρώτο (1ο) θέμα ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 2015, ήτοι η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και συγκεκριμένα, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και ενοποιημένων (Ομίλου) της χρήσης 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου–Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ομίλου (Ενοποιημένων).

2. Με 8.234.345 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαΐου 2016 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Ιωάννη-Στυλιανού Ταβουλάρη, Σωτηρίου Χατζίκου, Γεωργίου Αυλωνίτη, Παύλου Λάσκαρι, Χρήστου Αβραμίδη, Χρήστου Τσάγκου, Οδυσσέα Κυριακόπουλου, Λευκοθέας Βαράγκη, Νικολάου – Σωκράτη Λαμπρούκου και από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015 και περί απαλλαγής των Ελεγκτών της Εταιρίας της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORΝTON A.E.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127), ήτοι του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Νικολάου Γαρμπή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011) και του Αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημητρίου Ντζανάτου (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

3. Με 8.234.345 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαΐου 2016 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2016 στην Ελεγκτική Εταιρία «Grant Thornton Α.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδ. Ζεφύρου αρ. 56. Συγκεκριμένα, εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Νικόλαο Γαρμπή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521). Επίσης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί με 8.234.345 έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για τον τακτικό έλεγχο έτους 2016 το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€17.800) και ως περαιτέρω αμοιβή για τον ειδικό έλεγχο με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2016 στην Εταιρία το ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€12.700), δηλαδή αμοιβές ίδιες με πέρυσι.

4. Με 8.234.345 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαΐου 2016 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκρισης αμοιβών για τη χρήση 2016. Συγκεκριμένα: α. Ενέκρινε ομόφωνα τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2015, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 225.000), που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 05.06.2015 (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920). β. Προενέκρινε ομόφωνα για την τρέχουσα χρήση 2016, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου ποσού διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 225.000) συνολικά σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου, δηλαδή ακριβώς ίδιες με πέρυσι και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Με 8.234.345 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαΐου 2016 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης για την έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι του ποσού των €5.000.000, με ονομαστική αξία εκάστης ομολογίας €1, και με διάρκεια κατ' ανώτατο όριο 5 έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης, και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των δανείων αυτών, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

6. Με 8.234.345 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαΐου 2016 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, να μην ληφθεί απόφαση επί του έκτου (6ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης συμβάσεων κατ' αρ. 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/20 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς δεν συντρέχουν λόγοι λήψης απόφασης για το ως άνω θέμα επί του παρόντος.

7. Τέλος ως προς το έβδομο (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Διαφόρων Ανακοινώσεων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας: η Τακτική Γενική Συνέλευση της 05.06.2015 αποφάσισε την παράταση για 2 χρόνια, δηλαδή έως την 5.6.2017, της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 29.05.2013 που αφορά στην αγορά ιδίων μετοχών και την παροχή προς την Εταιρία της δυνατότητας απόκτησης δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, είτε για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωσή τους είτε για διάθεση μέρους αυτών στο προσωπικό με τους ακόλουθους όρους:

α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν να είναι μέχρι 600.000 που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

β. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίστηκε σε έξι (6,00) Ευρώ ενώ η κατώτατη σε δεκαπέντε (0,15) λεπτά του Ευρώ.

O Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επισήμανε στους μετόχους ότι παρέλκει η λήψη απόφασης περί αγοράς ιδίων μετοχών, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.06.2015 με τους ίδιους ως άνω όρους.

Έχοντας εξαντλήσει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τα ανακοινώσιμα γεγονότα και εν γένει εξελίξεις της Εταιρίας δεν προέβη σε άλλες ανακοινώσεις κηρύσσοντας την λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Μαΐου 2016.