Γενική Εμπορίου: Γ.Σ. στις 15/6 για επιστροφή κεφαλαίου

Την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους καθώς και την εκλογή νέου Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου καλείται να αποφασίσει η τακτική γενική συνέλευση της Γενικής Εμπορίου που θα συγκληθείς τις 15 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 18 Μαΐου 2016 - 13:32

Γενική Εμπορίου: Γ.Σ. στις 15/6 για επιστροφή κεφαλαίου

Η εταιρία Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας καλεί τους μετόχους της στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 και ώρα 15.30, στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στο 18ο χλμ. της Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015).

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ιδιοτήτων τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/02.

9. Σύσταση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/08.

10. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.

11. Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

12. Παροχή εγκρίσεως αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.