Ανδρομέδα: Γ.Σ. στις 7/6 για αγορά ιδίων μετοχών

Την αγορά ιδίων μετοχών και τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ανδρομέδα, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 13 Μαΐου 2016 - 11:54

Ανδρομέδα: Γ.Σ. στις 7/6 για αγορά ιδίων μετοχών

Η εταιρία Ανδρομέδα συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την Τρίτη 7 Ιουνίου και ώρα 09.30, στα γραφεία της στην οδό Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.15-31.12.15 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.15-31.12.15.

- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

- Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.

- Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

- Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.

- Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007.

- Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε:

- Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 και ώρα 09.30, στα γραφεία της εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.

- Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 09.30, στα γραφεία της εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.