Υγεία: Γ.Σ. την 1η Ιουνίου για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση του Υγεία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1/6/2016.

Δημοσιεύθηκε: 9 Μαΐου 2016 - 10:42

Υγεία: Γ.Σ. την 1η Ιουνίου για εκλογή Δ.Σ.

Το Υγεία καλεί τους μετόχου του σε τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 01/06/2016 και ώρα 17.00, στο αμφιθέατρο της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ «Νικόλαος Λούρος», στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 6, προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016.

4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

7. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 15/06/2016 και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο.