Στις 27 Μαΐου η ΓΣ της Αλουμύλ

Σε περίπτωση μη απαρτίας και ματαιώσεως της συνεδριάσεως για τον λόγο αυτόν, η επαναληπτική θα διεξαχθεί την 7 Ιουνίου 2016, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Δημοσιεύθηκε: 4 Μαΐου 2016 - 15:13

Oι μέτοχοι της Αλουμύλ καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την 27 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00' στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς) με θέματα ημερησίας διατάξεως τα εξής:

-Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2015, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ., Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών.

-Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2015.

-Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2015 και προέγκριση για την εταιρική χρήση 1.1 – 31.12.2016.

-Έγκριση αντικατάστασης μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

-Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ κατά την τρέχουσα χρήση.

-Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την εταιρική χρήση 1.1 – 31.12.2016.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και ματαιώσεως της συνεδριάσεως για τον λόγο αυτόν, η επαναληπτική θα διεξαχθεί την 7 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00' στον ίδιο τόπο, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.