ΕΧΑΕ: Στις 25/5 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου και διανομή μερίσματος

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΧΑΕ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 και ώρα 18:00, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) και διανομή μερίσματος.

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4.Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5.Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016).

6.Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) και ορισμός της αμοιβής τους.

7.Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

8.Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

9.Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 14.381.083,86 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,22 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 25/05/2016, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα.

Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα.