Μinerva: Στις 12 Mαΐου η Γ.Σ.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η τροποποίηση βασικών όρων έκδοσης του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου που είχε εγκριθεί με την από 15ης Φεβρουαρίου 2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Δημοσιεύθηκε: 19 Απριλίου 2016 - 15:14

Το Διοικητικό Συμβούλιο της "MINERVA" με την από 18 Απριλίου 2016 απόφασή του, καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της στο 6Ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου στη Νέα Ευκαρπία - Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) Χρήσεως 2015.

-Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2015

-Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2015.

-Έγκριση των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016).

-Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής των.

-Τροποποίηση βασικών όρων έκδοσης του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου που είχε εγκριθεί με την από 15ης Φεβρουαρίου 2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

-Έγκριση Λήψης Άτοκου Δανείου από την Διευθύνουσα Σύμβουλο του Δ.Σ.

-Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις