Paperpack: Στις 19/4 η ΓΣ για μέρισμα €0,11/μετοχή

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Paperpack στις 19 Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, από 1-1-2015 έως 31-12-2015, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

*Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 (1/1/2015-31/12/2015).

*Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος της χρήσης 2015 (1/1/2015-31/12/2015). Η διοίκηση θα προτείνει στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή.

*Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.

*Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2015 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

*Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής τους.

*Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

*Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει.

*Τροποποίηση όρων Σύμβασης υφισταμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 19ης Απριλίου 2016, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 9 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά.