MIG Real Estate: Στις 25/9 η ΓΣ για την απορρόφηση της Εθνικής Πανγαία

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η MIG Real Estate στις 25/9/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Μέγαρο Μελά (1ος όροφος, στο χώρο του Press room),στην Αθήνα, Αιόλου 93.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο.Έγκριση της Συγχώνευσης δια απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικής Πανγαία» από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 και 2166/1993. Έγκριση του από 6 Αυγούστου 2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της σχετικής έκθεσης του ΔΣ.

Θέμα 2ο.Έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω έκδοσης νέων μετοχών λόγω συγχώνευσης.

Θέμα 3ο.Τροποποίηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 4ο. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5ο. Συμπληρωματικός ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2015.

Θέμα 6ο. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επενδυτικής Επιτροπής.

Θέμα 7ο. Χορήγηση άδειας της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικών συμβουλών με συνδεδεμένο μέρος (NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 8ο. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την (απώτερη) μητρική "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.", σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 9ο. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

***Η έκθεση του ΔΣ, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".