Τεχ. Ολυμπιακή: Γ.Σ. στις 26/6 για έκδοση ομολογιακών έως 5 εκατ.

Η Τεχνική Ολυμπιακή καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 10.00, στα γραφεία της στον Άλιμο (Σολωμού 20), στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

• Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2014 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ως και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή.

• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

• Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του ομίλου κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.

• Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ άρθρο 37 Ν. 3693/2008.

• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

• Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

• Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

• Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014 καθώς και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2015, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920.

• Έγκριση αμοιβών διοικητικών στελεχών βάσει συμβάσεων.

• Ειδική έγκριση, κατ άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω.

• Ειδική έγκριση για την παροχή εταιρικής εγγύησής της υπέρ θυγατρικών εταιρειών, κατ άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920.

• Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού ευρώ πέντε εκατομμυρίων κατ άρθρο 1 § 2 Ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους. Έγκριση διεύρυνσης του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

• Έγκριση διεύρυνσης του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

• Διερεύνηση μεταβίβασης ζημιογόνων μέχρι τώρα δραστηριοτήτων εταιρειών ή κλάδων αυτών του Ομίλου.

• Διερεύνηση και λήψη απόφασης για μετασχηματισμό της εταιρείας με άλλες εταιρείες.

• Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:

- Σε Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την Τρίτη 7/7/2015 και ώρα 10:00 στον Aλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της τέταρτης μέρας πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής)

- Σε Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση τη Δευτέρα 20/7/2015 και ώρα 10:00 στον Aλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της τέταρτης μέρας πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής).