Intertech: Γ.Σ. στις 30/6 για μη διανομή μερίσματος

Η εταιρία Intertech συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 09.00, στα γραφεία της στο Ελληνικό Αττικής (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης αυτής, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 και έγκριση των πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015).

5. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015) και ορισμός της αμοιβής τους.

6. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.