Ελτράκ: Στις 30 Ιουνίου η ΓΣ για τη διάθεση κερδών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Ελτράκ στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί των οδών Θηβαϊδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 32η Εταιρική Χρήση (1.1.2014 -31.12.2014).

2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 18η Εταιρική Χρήση (1.1.2014 -31.12.2014).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 32η Εταιρική Χρήση (1.1.2014-31.12.2014).

4. Διάθεση κερδών.

5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 32ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2014-31.12.2014) και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.

6. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

7. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής

8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

9. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τις συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων και συγγενών εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, και του ΔΛΠ 24

10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιουλίου 2015 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.