ΕΚΤΕΡ: Γ.Σ. στις 26/6 για επιστροφή κεφαλαίου €0,04

Μεταξύ των θεμάτων είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 6.750.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,60 ευρώ (από 0,56 σε 1,16 ευρώ), με ταυτόχρονη μείωση του κεφαλαίου κατά ίδιο ποσό, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,60 ευρώ, με σκοπό την απορρόφηση σωρευμένων ζημιών, καταχωρημένων στον υπολογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων» του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον».

Επιπλέον, η Γ.Σ. καλείται να αποφασίσει περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 450.000 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,04 ευρώ (από 0,56 σε 0,52 ευρώ), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Ειδικότερα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2014, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2014.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

4. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €6.750.000,00, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (αύξηση από €0,56 σε €1,16), με ταυτόχρονη μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό των €6.750.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (μείωση από €1,16 σε €0,56), με σκοπό την απορρόφηση σωρευμένων ζημιών, καταχωρημένων στον υπό-λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων» του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον».

Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

6. Περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €450.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,04 (μείωση από €0,56 σε €0,52), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

7. Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

8.Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 26ης Ιουνίου 2015, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 8 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε α΄ επαναληπτική συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 20 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, στον ίδιο χώρο.