Λούλη: Στις 23/6 η Γ.Σ. για τροποποίηση απόφασης για ΑΜΚ

Ειδικότερα, η Γ.Σ. της 23ης Ιουνίου καλείται να αποφασίσει την τροποποίηση ως προς τα επιμέρους ποσά της κεφαλαιοποίησης και την επανατροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι την 1η/12/2014 η έκτακτη γενική συνέλευση της εισηγμένης αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 55,32% του μετοχικού κεφαλαίου, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 5.137.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού 4.678.218,10 ευρώ, και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 459.300,50ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,30 ευρώ (από 0,64 ευρώ σε 0,94 ευρώ).

Πιο αναλυτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014

3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους

4) Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

5) Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015

6) Τροποποίηση της απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 1/12/2014 ως προς τα επιμέρους ποσά της κεφαλαιοποίησης και επανατροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

7) Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 6η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 17η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, επίσης στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.