Space: Στις 22/6 η ΓΣ για επικύρωση της αύξησης κεφαλαίου

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Space Hellas στις 22 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων αριθμός 312).  

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες), εταιρείας και ομίλου χρήσεως από 1/1/2014 – 31/12/2014, της έκθεσης διαχείρισης και πρόσθετης έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή έκθεσης ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 6ο: Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 7ο: Επικύρωση της απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 30-12-2014 επί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 4172/2013.

Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 9ο: Ορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

Θέμα 10ο: Ορισμός νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Θέμα 11ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Θέμα 12ο :Διάφορες ανακοινώσεις.