Βιοκαρπέτ: Γ.Σ. στις 17 Ιουνίου για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και τις αμοιβές των μελών του για τη χρήση του 2015 καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Βιοκαρπέτ που θα πραγματοποιηθεί στις 17/6/2015.

Δημοσιεύθηκε: 26 Μαΐου 2015 - 10:54

Βιοκαρπέτ: Γ.Σ. στις 17 Ιουνίου για εκλογή Δ.Σ.

Η εταιρία Βιοκαρπέτ προσκαλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 17/6/2015 και ώρα 11.00, στα γραφεία της εταιρίας στο 5ο χλμ. Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών, στη Λάρισα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων:

• Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης από 1-1 έως 31-12-2014.

• Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών & Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της 44ης εταιρικής χρήσης από 1/1 εως 31/12/2014.

• Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2014 (1-1 εως 31-12-2014).

• Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2014, σε εταιρική και Ενοποιημένη βάση.

• Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2014.

• Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ, χρήσεως 2014 και προέγκριση των αμοιβών τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2015.

• Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2015 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.

• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

• Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.