Lamda: Στις 16/6 η ΓΣ για αγορά ιδίων μετοχών

Την αγορά ιδίων μετοχών και την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Lamda Development.

Δημοσιεύθηκε: 25 Μαΐου 2015 - 17:22

Lamda: Στις 16/6 η ΓΣ για αγορά ιδίων μετοχών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Lamda Development στις 16 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μμ, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Γαλαξίας», Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

*Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

*Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

*Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

*Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 13 επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920.

*Έγκριση αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με βάση την από 29ης Απριλίου 2014 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Ανακοίνωση εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

*Εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008.