Motor Oil: Γ.Σ. στις 17 Ιουνίου για εκλογή Δ.Σ.

Τη θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Motor Oil που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 25 Μαΐου 2015 - 12:00

Motor Oil: Γ.Σ. στις 17 Ιουνίου για εκλογή Δ.Σ.

Η Motor Oil συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 και ώρα 12.30, στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών / Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2014

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης 2014

3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος

4. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008

5. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2015

7. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 / 1920 όπως ισχύει και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα συνέλθει επαναληπτική συνέλευση την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 και ώρα 14.00 στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel.