FHL Κυριακίδης: Στις 19/6 η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η FHL Κυριακίδης στις 19 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2014 ως 31.12.2014 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο [ήτοι της κατάστασης οικονομικής θέσης και της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης της περιόδου 1.1. ως 31.12.2014, των καταστάσεων συνολικών εσόδων 1.1. ως 31.12.2014 (Εταιρείας και ομίλου), της κατάστασης ταμειακών ροών (Εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1.ως 31.12.2014 και του πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης (Εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1. ως 31.12.2014], καθώς και των σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της από 30.3.2015 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1. ως 31.12.2014 και γ) της από 30.3.2015 Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1. ως 31.12.2014.

2. Λήψη απόφασης περί διάθεσης κερδών χρήσης 2014 με σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, διανομή μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού επενδύσεων του Ν. 3908/2011 και μεταφορά των υπολοίπων κερδών εις νέο. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο ΔΣ για την υλοποίηση της απόφασης.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2014 [1.1-31.12.2014], εταιρικής και ενοποιημένης.

4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014).

5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής του.

6. Λήψη απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 237.195,54 € με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ένα λεπτό (0,01€).

7. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

8. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή κερδών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση (ήτοι για διανομή προσωρινού μερίσματος) με απόφαση του.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της Εταιρείας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.