Έδραση: Γ.Σ. στις 30/6 για ΑΜΚ με καταβολή μετρητών

Η εταιρία Έδραση - Χ. Ψαλλίδας καλεί τους μετόχους της σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 15.00, στην έδρα της στο Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των μετόχων για την πρόοδο του θέματος υπαγωγής της εταιρίας στο Άρθρο 106β Πτ.Κ.

Ειδικότερα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014.

Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2015-31.12.2015.

Θέμα 4ον: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2014-31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 01.01.2015-31.12.2015.

Θέμα 5ον: Επικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2014-31.12.2014.

Θέμα 6ον: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 7ον: Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών των σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 8ον: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών.

Θέμα 9ον: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της ως άνω απόφασης.

Θέμα 10ον : Ενημέρωση των μετόχων για την πρόοδο του θέματος Υπαγωγής της εταιρείας μας στο Άρθρο 106β Πτ.Κ.

Θέμα 11ον: Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 16η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 30η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.