Μinerva: Στις 18 Μαΐου η Γενική Συνέλευση

Η τροποποίηση βασικού όρου έκδοσης ομολογιακού δανείου είναι μεταξύ των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης της Minerva που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου.

Δημοσιεύθηκε: 20 Μαΐου 2015 - 15:44

Μinerva: Στις 18 Μαΐου η Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ "MINERVA" ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας "Εταιρεία") με την από 18 Μαΐου 2015 απόφαση του Δ.Σ., καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της στο 6Ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου στη Νέα Ευκαρπία-Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) Χρήσεως 2014.

2.Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2014

3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2014.

4.Έγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2014.

5.Προέγκριση και καθορισμός ανώτατου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 1/7/2015 έως 30/6/2016.

6.Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής των.

7.Εκλογή Νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις Διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας .

8.Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν 3693/2008

9.Έγκριση της τροποποίησης του ύψους των συμψηφιζόμενων αποθεματικών του Ν2238/1994 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν4172/2013

10.Τροποποίηση βασικoύ όρου έκδοσης του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου που είχε εγκριθεί με την από 15ης Φεβρουαρίου 2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

11.Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις