Τιτάν: Γ.Σ. στις 19 Ιουνίου για διάθεση κερδών

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2014 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Διάθεση κερδών χρήσης 2014.

3. Διανομή ειδικών αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων και ειδικότερα αποθεματικών από κέρδη θυγατρικών ναυτικών εταιριών συνολικού ποσού €12.694.879,20.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2014.

5. Έγκριση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014 και προέγκριση των σχετικών αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2015.

6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ( Εταιρίας και ενοποιημένων) κατά την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 13.00 στον ίδιο ανωτέρω τόπο, ήτοι στο ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.