Intralot: Έγκριση Γ.Σ. για συμψηφισμό φορολογικών ζημιών

Η εταιρία Intralot ανακοινώνει ότι η τακτικής γενικής συνέλευσης μετόχων της που πραγματοποιήθηκε εχθές (19.5.2015) ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τον συμψηφισμό αφορολόγητων αποθεματικών με φορολογικές ζημίες.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση.

3. Εγκρίθηκε η εκλογή των εταιρειών «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» και «GRANT THORNTON» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

4. Ανακοινώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΚΝ 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας, η εκλογή στην συνεδρίαση της 17.11.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας του κ. Α. Κεραστάρη ως νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ν. Λ. Παπαπολίτη.

5. Εγκρίθηκε η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, που θα αποτελείται από τους κ. Σωτήριο Φίλο, Αναστάσιο Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη, ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

6. Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.

7. Καθορίστηκαν τα ανώτατα ποσά μισθών και αμοιβών προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.

8. Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42§ε' του Ν. 2190/1920, εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

9. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του προγράμματος απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών ως προς το εύρος των τιμών που μπορεί να προβεί για την αγορά ιδίων μετοχών και ειδικότερα το εύρος καθορίστηκε από 1 έως 12€.

10. Εγκρίθηκε ο συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών τα οποία εντάσσονται στο άρθρο 72 του Ν.4172/2013 συνολικού ποσού € 296.186,58.