Γενική Εμπορίου: Γ.Σ. στις 17/6 για διανομή κερδών

Τη διανομή κερδών της χρήσης 2014 καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Γενικής Εμπορίου που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2015.

Δημοσιεύθηκε: 18 Μαΐου 2015 - 14:18

Γενική Εμπορίου: Γ.Σ. στις 17/6 για διανομή κερδών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους μετόχους της σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 17η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στα γραφεία της που βρίσκονται στο 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014).

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.

6. Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

7. Παροχή εγκρίσεως αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.