ΕΛΒΕ: Γ.Σ. στις 9/6 για επιστροφή κεφαλαίου 0,08 ευρώ

- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

- Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014.

- Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσης 2014.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014.

- Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.

- Έγκριση σύναψης συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,38 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,38 ευρώ σε 0,30 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.

- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 09.00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015 και ώρα 09:00 επίσης στον ίδιο χώρο.