Μοτοδυναμική: Γ.Σ. στις 5/6 για ομολογιακά έως 5 εκατ.

Την έκδοση ομολογιακών δανείων έως το ποσό των 5 εκατ. ευρώ, την εκλογή νέου Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και την αγορά ιδίων μετοχών καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση της Μοτοδυναμικής στις 5 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 13 Μαΐου 2015 - 13:00

Μοτοδυναμική: Γ.Σ. στις 5/6 για ομολογιακά έως 5 εκατ.

Η εταιρία Μοτοδυναμική συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση για το έτος 2015, που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 14.30, στην έδρα της στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Κύριλλος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014.

- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 -31.12.2015) και καθορισμός αμοιβής τους.

- Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015.

- Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000 κατ' άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.

- Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός ανεξαρτήτων και εξαρτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3§1 του Νόμου 3016/2002.

- Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 37 ν. 3693/2008.

- Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας με παράτιτλο «Διάρκεια».

- Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

- Αγορά ιδίων μετοχών.

- Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα συνέλθει α΄ επαναληπτική συνέλευση στις 19 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 στον ίδιο τόπο και χώρο και β΄ επαναληπτική συνέλευση στις 3 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 επίσης στον ίδιο τόπο και χώρο.